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公司股东会议记录(模式)

发布时间:2019-07-12 09:07:59

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2019年(临时二次)股东会会议记录

 

时间:2019年7月6日16时30分起至19时35分结束。

地址:OB欧宝体育网页登录东乡镇xxxxxx层1-2号、宣汉xxxx二楼行政办公室。

召集人:xxxx(系公司执行董事、股东)

主持人:xxxx  

记录人:_________  

参加人:               (均系公司股东)。

议题:一是重新核算规定xx的实物出资额;二对公司增加注册资本额及全体股东实缴出资作出决议。

(主持人):公司股东会根据执行董事的召集,就  公司重新核算规定xxx的实物出资额;二对公司增加注册资本额及全体股东实缴出资作出决议。议题于今日在本公司办公室由xxx主持定期股东会会议。公司5名股东出席了本次会议。本次股东会会议于2019年6月21日以书面<方式>通知全体股东到会参加,符合《公司法》及公司章程的有关规定。现股东五位到会参加, 经通知xxx\xxx二人,均无正当理由、亦不委托代理人也不亲自参加。 

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东持有公司2/3%的股权,会议合法有效。

本次股东会议的召集与召开程序、出席股东人资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。  

(主持人):各股东对以上事项是否有异议?

所有股东均无异议。 

(主持人):现在请就今日之议题一我来说明一下。 

xxx:通过前期对xxx的实际出资到账的设备进行数据核实,截止2018年x月x日各股东认可签字的股东协议,的实物出资是xxx万元,减去他退出的设备折价款xx万元,实际出资是xxx万元。2018年月5日,双方签订的xx设备供应协议,应当扣除我欠付她的材料货款外,剩余应当属于她的实物出资xx万元,与月日签订股权协议是一致的。因此,通过我们多方走访和了解市场行情,认可xx安装DR支付防辐射费用xx万元(另外xx万元系我院支付),设备的实际购买价格应当是xx万元(不含税票),设备xx万元是xx之前报价,前不久我们明确了解这部分设备属于厂家无偿投放,我们已经给厂家取得联系,他们也是同意无偿投放。所以,减去章前述虚假出资后的xxx万元是真实、合法的实物设备出资,应当予以认可。看大家有没有意见?

xx:同意,但是20149年3月1日至8日,期间xxx控制检查设备密码,导致我们检查花去xx元和xx擅自将税务账薄及财务专用章等设备隐藏,我院为此花去刻制财务专用章xx元,U盾xx元广告费x元x,文件柜xx元,支付财务软件xx元等是损失,要不要减去?

xx:不在出资额中减去,应当在他们今后分红的部分,予以扣减他们给大家造成的损失,这个事情就不再说了。

xxx:同意,另外我们欠xx的检验耗材款该不该付给她。

xx:损失该算,并且医院欠xxx的材料货款该付,但给这个股权不应该一起来说。

xx:同意大家的。

xx:同意嘛。

二、(主持人):现在就今日之议题二发表意见?

xx:我们没有啥子意见,既然xx的实际出资已经明确了,那么就x把大家各自的出资核实清楚,请xx公布一下,大家之前的出资数额?

:现在明确一下之前在公司成立时,载入公司章程的注册资本xx万元,但实际在2018年7月4日各股东签订股份合作协议中,所有股东认可xx实缴x万元、xx实缴x万元、xx实缴x万元、xx实缴x万元、xx实缴x万元、xx实缴x万元,xx认缴x万元(实缴xx万元),xx万元。咨询了工商部门xxx表述不合法,依法予以纠正?我建议xxx股的xx万元划归我个人名下,xx万元划至xx名下,大家有没有意见?

xx:没有。

xx:没有。

x(委托代理人x):没有。

x:没有。

xx:我也没有,同意大家的意见。另外我在说一下,在xx创办过程中,我又投资了xx万元,加上垫付装修款x万元,我共计实际投资额是xx万元、xx的实际投资额是万元,x实缴x万元、x实缴x万元、x实缴x万元、x实缴x万元,实缴x万元,以上我们xx实际出资资本是x万元,大家有没有意见?

xxx:没有意见。

xx:没有意见。

xx:没有意见。

x:x没有意见。

x:今x天的会议两个议题,决定一,认可核实xx的实际出资xx万元;决议二,我实际投资额是xx万元、xx的实际投资额是xx万元、xx实缴x万元、xx实缴xx万元、xx实缴10万元、xx实缴x万元,共计公司新增注册资本是  

万元,请大家举手表决是否同意通过?

xx:通过,没有异议。

xx:通过,没有意见。

xx:通过,没有意见。

xx:通过,没有意见。

xx:通过,没有意见。

xx:议程结束,请股东阅读后无误签字?