公司股东会议记录（模式）

OB欧宝体育网页登录xxxx公司

2019年（临时二次）股东会会议记录

时间：2019年7月6日16时30分起至19时35分结束。

地址：OB欧宝体育网页登录东乡镇xxxxxx层1-2号、宣汉xxxx二楼行政办公室。

召集人：xxxx（系公司执行董事、股东）

主持人：xxxx　　

记录人：_________　　

参加人：               （均系公司股东）。

议题：一是重新核算规定xx的实物出资额；二对公司增加注册资本额及全体股东实缴出资作出决议。

(主持人)：公司股东会根据执行董事的召集，就  公司重新核算规定xxx的实物出资额；二对公司增加注册资本额及全体股东实缴出资作出决议。议题于今日在本公司办公室由xxx主持定期股东会会议。公司5名股东出席了本次会议。本次股东会会议于2019年6月21日以书面<方式>通知全体股东到会参加，符合《公司法》及公司章程的有关规定。现股东五位到会参加, 经通知xxx\xxx二人，均无正当理由、亦不委托代理人也不亲自参加。　

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东持有公司2/3%的股权，会议合法有效。

本次股东会议的召集与召开程序、出席股东人资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。　　

(主持人)：各股东对以上事项是否有异议?

所有股东均无异议。　

(主持人)：现在请就今日之议题一我来说明一下。　

xxx：通过前期对xxx的实际出资到账的设备进行数据核实，截止2018年x月x日各股东认可签字的股东协议，的实物出资是xxx万元，减去他退出的设备折价款xx万元，实际出资是xxx万元。2018年月5日，双方签订的xx设备供应协议，应当扣除我欠付她的材料货款外，剩余应当属于她的实物出资xx万元，与月日签订股权协议是一致的。因此，通过我们多方走访和了解市场行情，认可xx安装DR支付防辐射费用xx万元（另外xx万元系我院支付），设备的实际购买价格应当是xx万元（不含税票），设备xx万元是xx之前报价，前不久我们明确了解这部分设备属于厂家无偿投放，我们已经给厂家取得联系，他们也是同意无偿投放。所以，减去章前述虚假出资后的xxx万元是真实、合法的实物设备出资，应当予以认可。看大家有没有意见？

xx：同意，但是20149年3月1日至8日，期间xxx控制检查设备密码，导致我们检查花去xx元和xx擅自将税务账薄及财务专用章等设备隐藏，我院为此花去刻制财务专用章xx元，U盾xx元广告费x元x，文件柜xx元，支付财务软件xx元等是损失，要不要减去？

xx：不在出资额中减去，应当在他们今后分红的部分，予以扣减他们给大家造成的损失，这个事情就不再说了。

xxx：同意，另外我们欠xx的检验耗材款该不该付给她。

xx：损失该算，并且医院欠xxx的材料货款该付，但给这个股权不应该一起来说。

xx：同意大家的。

xx：同意嘛。

二、(主持人)：现在就今日之议题二发表意见？

xx：我们没有啥子意见，既然xx的实际出资已经明确了，那么就x把大家各自的出资核实清楚，请xx公布一下，大家之前的出资数额？

：现在明确一下之前在公司成立时，载入公司章程的注册资本xx万元，但实际在2018年7月4日各股东签订股份合作协议中，所有股东认可xx实缴x万元、xx实缴x万元、xx实缴x万元、xx实缴x万元、xx实缴x万元、xx实缴x万元，xx认缴x万元（实缴xx万元），xx万元。咨询了工商部门xxx表述不合法，依法予以纠正？我建议xxx股的xx万元划归我个人名下，xx万元划至xx名下，大家有没有意见？

xx：没有。

xx：没有。

x（委托代理人x）：没有。

x：没有。

xx：我也没有，同意大家的意见。另外我在说一下，在xx创办过程中，我又投资了xx万元，加上垫付装修款x万元，我共计实际投资额是xx万元、xx的实际投资额是万元，x实缴x万元、x实缴x万元、x实缴x万元、x实缴x万元，实缴x万元，以上我们xx实际出资资本是x万元，大家有没有意见？

xxx：没有意见。

xx：没有意见。

xx：没有意见。

x：x没有意见。

x：今x天的会议两个议题，决定一，认可核实xx的实际出资xx万元；决议二，我实际投资额是xx万元、xx的实际投资额是xx万元、xx实缴x万元、xx实缴xx万元、xx实缴10万元、xx实缴x万元，共计公司新增注册资本是  

万元，请大家举手表决是否同意通过？

xx：通过，没有异议。

xx：通过，没有意见。

xx：通过，没有意见。

xx：通过，没有意见。

xx：通过，没有意见。

xx：议程结束，请股东阅读后无误签字？